公司治理
政策承諾
麗明營造以負責的態度對待每一項建案工程，因此，我們的公司治理政策不僅仰賴符合相關法令法規的行為守則、採購工作倫理守則、董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則等，也將尊重人權的概念納入公司治理政策當中。此外，我們進一步將公司治理政策與永續發展實務守則緊密結合，確保公司治理政策能夠更好地體現在組織營運上。
為了確保我們的公司治理政策能夠完整實施，我們成立了企業永續發展委員會，負責企業治理政策的制定、修訂、實施及效能評估等相關事務。此外，我們更將這些政策納入公司內部各項作業中，例如採購作業、人事作業等，藉以擴大政策範圍並深化政策內涵。同時，我們透過不斷的內部宣導、員工訓練等方式，讓全體員工了解公司治理政策、永續發展實務守則等內容，並積極推行。
最後，麗明營造的公司治理政策不僅是一個制度，更是一個態度。我們一直致力於打造一個良好的企業文化，並秉持誠信、責任、公正、公平等核心價值觀，以確保公司能夠永續發展。我們相信，透過完善的公司治理政策，麗明營造將能夠在企業社會責任、永續經營、品質管理等各方面達成更高的成就，成為一個更加健全、穩健的企業。
多元董事會
麗明營造董事會成員專業且多元，2022 年董事會於 6 月進行改選後共 9 席，其中設置監察人 2 名，男性 7 名佔 78%，女性 2 名佔 22%，全體董事平均年齡為 61 歲，改選後董事會任期自 2022 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日，為期 3 年。麗明營造董事成員在營運判斷與管理能力、產業知識、危機處理能力、領導與決策能力、財會分析能力等不同領域皆有豐富經驗及專長，負責公司營運、經濟、環境和社會相關議題之重大決策。
為加強董事會的永續策略指導功能，麗明營造每 2 個月定期召開一次董事會議，董事會議須由過半數董事出席，決議事項須經出席董事過半數同意後行使。2022 年麗明營造共召開 6 次董事會，且董事成員皆親自出席、平均出席率達 100%。董事長由吳春山續任，主責健全公司治理與維持董事會有效運作，公司章程亦明訂董事會及經理人於公司治理、經濟績效、環境保護、社會關懷面向的主要職責。另監察人則單獨依法行使監察權，並得列席董事會議，但不得加入表決。
為了能讓董事會的永續發展策略有效推展，2021 年於董事會下設置永續發展委員會，主責督導及協助各部門推動經濟、環境和社會相關議題的永續發展工作，以健全企業永續之管理，詳細內容請見永續發展委員會。
麗明營造 組織架構圖
董事會提名遴選
麗明營造於 2022 年 06 月 10 日董事會通過於 2022 年股東常會中改選 9 位董監事，並經全體出席董事同意通過提名吳春山為董事長。
吳春山先生擔任董事長多年，擁有營運判斷、經營管理、領導決策、危機處理等專業能力。且於本公司擔任董事長期間，對公司營運管理及投資決策面提供專業且完善的指導建議，對公司營運管理有顯著助益，更多董事會及其委員會多元化核心能力指標資訊請詳年報。
利益迴避
麗明營造最高治理單位主席為董事長吳春山，吳春山無兼任其他高階管理階層職位；本公司董事會所有成員均採遴選制辦理，董事會依循《公司章程》訂定《董事會議事規則》，並規範董事之利益迴避原則。目前本公司具有的利益衝突風險為董事於其他董事會任職，為避免利益衝突，本公司透過完善的利益迴避原則，以及要求董事會成員以高度自律及審慎態度善盡管理人道德義務、忠實執行業務與職權，同時規範，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會進修
麗明營造董事會也自主遵守《上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點》，持續推行董事會之績效評估，透過董事之專業及持續進修，適當調整公司目標與任務方向，並提升董事專責之認知及對公司營運的參與程度，達成內部控制與關係經營的有效溝通。
為能持續發展與提升董事會在經濟、環境和社會主題上的群體智識，2022 年董事會全體參與永續發展 ESG 教育訓練，並以氣候變遷為課程主題，強化最高治理單位的環境意識。另外，2022 年吳春山董事長持續進修中興大學博士班，以加強核心本業的相關知能，並為公司營運策略帶來創新與進步。公司不定期為董事會安排進修課程及分享相關產業及永續議題資訊，2022 年董事會總計進修時數共 108 小時，平均每人進修 12 小時。
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，麗明營造訂定 《董事會績效評估辦法》，每年定期以問卷方式執行董事會自評，包括個別董事成員之自我績效評估，2022 年董事會與功能性委員會自評、董事成員自我考核，評估結果皆為滿分，並於 2022 年 12 月提報董事會。
董事及經理人之薪酬政策
董事及高階經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構皆由董事會訂定並檢討之。麗明營造之董事成員年度報酬包含：董事酬勞；高階經理人之酬金則包含薪資、獎金、退職金等，每年均定期揭露於公司年報。
在獎金部分，董事會為激勵高階經理人致力達成公司永續發展目標，評核項目亦包含永續績效，鼓勵其持續著眼於長期價値的貢獻，包括致力建構氣候韌性、人才深耕與培育、善盡企業社會責任等。
本公司高階經理人薪酬除上述規定外，並無其他重大特別福利；退休福利制度亦與一般同仁相同，均依照法令規定辦理。
永續發展委員會
永續發展委員會設至於董事會下，主責督導及協助各部門推動經濟、環境和社會相關議題的永續發展工作，使董事會設立的永續發展目標及策略能有效推展，健全企業永續管理。並於 2022 年完成組織規程訂定、專責人員設置、業務職掌規劃與永續發展策略擬定。永續發展委員會將每年定期向董事會報告永續發展事務推動績效，並由董事會監督與核准公司的永續發展宗旨、價值或願景、策略、政策，且持續針對 ESG 議題向外部專家諮詢，包括加入「天下永續會」，定期諮詢並參與 ESG 相關活動與講座。
麗明營造永續發展委員會工作目標
定期召開永續議題會議
永續發展委員會成員每 3 個月召開一次會議，定期討論與公司營運相關之 ESG 議題。2022 年討論議案包含辦公室及工務的能資源管理、碳盤查系統及碳定價議題，同時也關注員工培訓及公益活動參與的議題，希望透過持續的討論及跨單位整合，使麗明在永續行動上逐步紮根落實，提升公司的永續韌性。
商業倫理
反貪腐、反賄賂政策
本公司倡導誠信經營，在所有商業行為中都謹守高道德標準，對於貪腐和賄賂採取零容忍態度，並訂定《誠信經營守則》、《採購工作倫理守則》等誠信經營相關政策，以建立明確之反貪腐及反賄賂準則，對員工及我們的商業夥伴，亦提供溝通與訓練以協助其防止賄賂和貪腐行為。2022 年我們共針對全部共55 處營運據點進行貪腐相關評估，未鑑別出重大貪腐風險，且當年度發生貪腐事件之情事為 0 件。
◖ 採購時詢價多家供應商，杜絕單一供應商壟斷，維持公平競爭。
◖ 採購時提供報價單，載明「本公司採發人員絕不收受廠商紅包及餽贈，請按實報價」，拒絕賄賂行為。
◖ 與承攬商簽定合約，要求簽署切結書，承諾無相關賄賂及圍標情事。
法規遵循
遵循法規要求、合法合規地營運為企業最基本的責任，同時也是永續經營的關鍵，麗明營造為確保營運活動符合當地政府之法令規範，我們設有法務專職單位，密切注意可能對公司造成影響的法規制訂與最新修正情形， 並依據《麗明營造內部法規鑑別管理辦法》執行法規政策的符合性評估作業，以確保各單位實務操作確實符合相關要求規範。
上述辦法亦訂定裁處金額達百萬元以上或嚴重影響公司營運（停工、歇業等）之重大事件須於永續報告書公開揭露之規定，以符合本公司公開透明之原則，及 GRI 準則平衡報導的要求。2022 年未有任何因重大違法、違規事件而遭受裁罰、處罰之情事；另有違反環保法規 11 件及職安衛相關法令 27 件，遭處記點、罰款之行政處分，罰款 3,000 元至 100,000 元新臺幣， 違規事項包含：違反空汙法、噪音法、廢清法等施工過程管制項目及職業安全衛生、營建安全設施標準相關法規，麗明營造藉此推動制度面及現場查核等改善措施，以減少違反環保法規及職安衛法規案件之發生。具體改善方式詳見 Ch 4：環境管理、Ch 7：降低職災風險。
法遵訓練
為即時提供各部門法律、法規相關協助及諮詢服務，我們設有法律服務平台，同仁均可透過內部網站取得相關訊息及宣導資料。此外，我們亦不定期辦理各類法規之教育訓練、編製常見問答集、公告宣導資訊，一方面確保相關同仁能悉知、掌握最新規範，以檢討並更新其實務操作，避免因不諳規定而發生誤觸、違反之情事，另一方面，亦可藉此強化同仁的法遵及道德意識，以落實企業最基本的社會責任。
申訴及建議管道
誠信與責任商業行為是企業永續經營之基礎，因此，我們設立各式申訴舉報及建議管道，鼓勵利害關係人針對不誠信、不道德行為，或任何營運活動對環境、經濟、社會及人權層面造成衝擊之情事，進行檢舉、申訴，或提供相關建議。
麗明營造於官網公告檢舉管道，內、外部人員皆可透過公開檢舉信箱（https://esg.best-giving.com.tw/report.php） 直接向本公司舉報不法，我們亦提供匿名舉報的選項，受理單位須對檢舉人身分及事件保密，非調查必要，不提供予與調查不相關之第三人，以避免其遭受不公平及不利對待。
2022 年，本公司無收到申訴及檢舉案件。
政策承諾
麗明營造以負責的態度對待每一項建案工程，因此，我們的公司治理政策不僅仰賴符合相關法令法規的行為守則、採購工作倫理守則、董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則等，也將尊重人權的概念納入公司治理政策當中。此外，我們進一步將公司治理政策與永續發展實務守則緊密結合，確保公司治理政策能夠更好地體現在組織營運上。
為了確保我們的公司治理政策能夠完整實施，我們成立了企業永續發展委員會，負責企業治理政策的制定、修訂、實施及效能評估等相關事務。此外，我們更將這些政策納入公司內部各項作業中，例如採購作業、人事作業等，藉以擴大政策範圍並深化政策內涵。同時，我們透過不斷的內部宣導、員工訓練等方式，讓全體員工了解公司治理政策、永續發展實務守則等內容，並積極推行。
最後，麗明營造的公司治理政策不僅是一個制度，更是一個態度。我們一直致力於打造一個良好的企業文化，並秉持誠信、責任、公正、公平等核心價值觀，以確保公司能夠永續發展。我們相信，透過完善的公司治理政策，麗明營造將能夠在企業社會責任、永續經營、品質管理等各方面達成更高的成就，成為一個更加健全、穩健的企業。
多元董事會
麗明營造董事會成員專業且多元，2022 年董事會於 6 月進行改選後共 9 席，其中設置監察人 2 名，男性 7 名佔 78%，女性 2 名佔 22%，全體董事平均年齡為 61 歲，改選後董事會任期自 2022 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日，為期 3 年。麗明營造董事成員在營運判斷與管理能力、產業知識、危機處理能力、領導與決策能力、財會分析能力等不同領域皆有豐富經驗及專長，負責公司營運、經濟、環境和社會相關議題之重大決策。
為加強董事會的永續策略指導功能，麗明營造每 2 個月定期召開一次董事會議，董事會議須由過半數董事出席，決議事項須經出席董事過半數同意後行使。2022 年麗明營造共召開 6 次董事會，且董事成員皆親自出席、平均出席率達 100%。董事長由吳春山續任，主責健全公司治理與維持董事會有效運作，公司章程亦明訂董事會及經理人於公司治理、經濟績效、環境保護、社會關懷面向的主要職責。另監察人則單獨依法行使監察權，並得列席董事會議，但不得加入表決。
為了能讓董事會的永續發展策略有效推展，2021 年於董事會下設置永續發展委員會，主責督導及協助各部門推動經濟、環境和社會相關議題的永續發展工作，以健全企業永續之管理，詳細內容請見永續發展委員會。
麗明營造 組織架構圖
董事會提名遴選
麗明營造於 2022 年 06 月 10 日董事會通過於 2022 年股東常會中改選 9 位董監事，並經全體出席董事同意通過提名吳春山為董事長。
吳春山先生擔任董事長多年，擁有營運判斷、經營管理、領導決策、危機處理等專業能力。且於本公司擔任董事長期間，對公司營運管理及投資決策面提供專業且完善的指導建議，對公司營運管理有顯著助益，更多董事會及其委員會多元化核心能力指標資訊請詳年報。
利益迴避
麗明營造最高治理單位主席為董事長吳春山，吳春山無兼任其他高階管理階層職位；本公司董事會所有成員均採遴選制辦理，董事會依循《公司章程》訂定《董事會議事規則》，並規範董事之利益迴避原則。目前本公司具有的利益衝突風險為董事於其他董事會任職，為避免利益衝突，本公司透過完善的利益迴避原則，以及要求董事會成員以高度自律及審慎態度善盡管理人道德義務、忠實執行業務與職權，同時規範，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會進修
麗明營造董事會也自主遵守《上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點》，持續推行董事會之績效評估，透過董事之專業及持續進修，適當調整公司目標與任務方向，並提升董事專責之認知及對公司營運的參與程度，達成內部控制與關係經營的有效溝通。
為能持續發展與提升董事會在經濟、環境和社會主題上的群體智識，2022 年董事會全體參與永續發展 ESG 教育訓練，並以氣候變遷為課程主題，強化最高治理單位的環境意識。另外，2022 年吳春山董事長持續進修中興大學博士班，以加強核心本業的相關知能，並為公司營運策略帶來創新與進步。公司不定期為董事會安排進修課程及分享相關產業及永續議題資訊，2022 年董事會總計進修時數共 108 小時，平均每人進修 12 小時。
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，麗明營造訂定 《董事會績效評估辦法》，每年定期以問卷方式執行董事會自評，包括個別董事成員之自我績效評估，2022 年董事會與功能性委員會自評、董事成員自我考核，評估結果皆為滿分，並於 2022 年 12 月提報董事會。
董事及經理人之薪酬政策
董事及高階經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構皆由董事會訂定並檢討之。麗明營造之董事成員年度報酬包含：董事酬勞；高階經理人之酬金則包含薪資、獎金、退職金等，每年均定期揭露於公司年報。
在獎金部分，董事會為激勵高階經理人致力達成公司永續發展目標，評核項目亦包含永續績效，鼓勵其持續著眼於長期價値的貢獻，包括致力建構氣候韌性、人才深耕與培育、善盡企業社會責任等。
本公司高階經理人薪酬除上述規定外，並無其他重大特別福利；退休福利制度亦與一般同仁相同，均依照法令規定辦理。
永續發展委員會
永續發展委員會設至於董事會下，主責督導及協助各部門推動經濟、環境和社會相關議題的永續發展工作，使董事會設立的永續發展目標及策略能有效推展，健全企業永續管理。並於 2022 年完成組織規程訂定、專責人員設置、業務職掌規劃與永續發展策略擬定。永續發展委員會將每年定期向董事會報告永續發展事務推動績效，並由董事會監督與核准公司的永續發展宗旨、價值或願景、策略、政策，且持續針對 ESG 議題向外部專家諮詢，包括加入「天下永續會」，定期諮詢並參與 ESG 相關活動與講座。
麗明營造永續發展委員會工作目標
定期召開永續議題會議
永續發展委員會成員每 3 個月召開一次會議，定期討論與公司營運相關之 ESG 議題。2022 年討論議案包含辦公室及工務的能資源管理、碳盤查系統及碳定價議題，同時也關注員工培訓及公益活動參與的議題，希望透過持續的討論及跨單位整合，使麗明在永續行動上逐步紮根落實，提升公司的永續韌性。
商業倫理
反貪腐、反賄賂政策
本公司倡導誠信經營，在所有商業行為中都謹守高道德標準，對於貪腐和賄賂採取零容忍態度，並訂定《誠信經營守則》、《採購工作倫理守則》等誠信經營相關政策，以建立明確之反貪腐及反賄賂準則，對員工及我們的商業夥伴，亦提供溝通與訓練以協助其防止賄賂和貪腐行為。2022 年我們共針對全部共55 處營運據點進行貪腐相關評估，未鑑別出重大貪腐風險，且當年度發生貪腐事件之情事為 0 件。
◖ 採購時詢價多家供應商，杜絕單一供應商壟斷，維持公平競爭。
◖ 採購時提供報價單，載明「本公司採發人員絕不收受廠商紅包及餽贈，請按實報價」，拒絕賄賂行為。
◖ 與承攬商簽定合約，要求簽署切結書，承諾無相關賄賂及圍標情事。
法規遵循
遵循法規要求、合法合規地營運為企業最基本的責任，同時也是永續經營的關鍵，麗明營造為確保營運活動符合當地政府之法令規範，我們設有法務專職單位，密切注意可能對公司造成影響的法規制訂與最新修正情形， 並依據《麗明營造內部法規鑑別管理辦法》執行法規政策的符合性評估作業，以確保各單位實務操作確實符合相關要求規範。
上述辦法亦訂定裁處金額達百萬元以上或嚴重影響公司營運（停工、歇業等）之重大事件須於永續報告書公開揭露之規定，以符合本公司公開透明之原則，及 GRI 準則平衡報導的要求。2022 年未有任何因重大違法、違規事件而遭受裁罰、處罰之情事；另有違反環保法規 11 件及職安衛相關法令 27 件，遭處記點、罰款之行政處分，罰款 3,000 元至 100,000 元新臺幣， 違規事項包含：違反空汙法、噪音法、廢清法等施工過程管制項目及職業安全衛生、營建安全設施標準相關法規，麗明營造藉此推動制度面及現場查核等改善措施，以減少違反環保法規及職安衛法規案件之發生。具體改善方式詳見 Ch 4：環境管理、Ch 7：降低職災風險。
法遵訓練
為即時提供各部門法律、法規相關協助及諮詢服務，我們設有法律服務平台，同仁均可透過內部網站取得相關訊息及宣導資料。此外，我們亦不定期辦理各類法規之教育訓練、編製常見問答集、公告宣導資訊，一方面確保相關同仁能悉知、掌握最新規範，以檢討並更新其實務操作，避免因不諳規定而發生誤觸、違反之情事，另一方面，亦可藉此強化同仁的法遵及道德意識，以落實企業最基本的社會責任。
申訴及建議管道
誠信與責任商業行為是企業永續經營之基礎，因此，我們設立各式申訴舉報及建議管道，鼓勵利害關係人針對不誠信、不道德行為，或任何營運活動對環境、經濟、社會及人權層面造成衝擊之情事，進行檢舉、申訴，或提供相關建議。
麗明營造於官網公告檢舉管道，內、外部人員皆可透過公開檢舉信箱（https://esg.best-giving.com.tw/report.php） 直接向本公司舉報不法，我們亦提供匿名舉報的選項，受理單位須對檢舉人身分及事件保密，非調查必要，不提供予與調查不相關之第三人，以避免其遭受不公平及不利對待。
2022 年，本公司無收到申訴及檢舉案件。