透明自治
多元董事會
麗明營造董事會成員專業且多元，董事會成員7 人，男性6 名(86%)，女性1 名(14%)，另設置監察人2 名，男女各一位代表，全體董事平均年齡為62 歲，改選後董事會任期自2022 年7 月10 日至2025 年7 月9 日，為期3 年。麗明營造董事成員在營運判斷與管理能力、產業知識、危機處理能力、領導與決策能力、財會分析能力等不同領域皆有豐富經驗及專長，負責公司營運、經濟、環境和社會相關議題之重大決策。
董事長對內為股東會、董事主席，對外代表公司，主責健全公司治理與維持董事會有效運作，公司章程亦明訂董事會及經理人於公司治理、經濟績效、環境保護、社會關懷面向的主要職責。另監察人則單獨依法行使監察權，並得列席董事會議，但不得加入表決。
為加強董事會的永續策略指導功能，麗明營造每2 個月定期召開一次董事會議，董事會議須由過半數董事出席，決議事項須經出席董事過半數同意後行使。2023 年麗明營造共召開6 次董事會，且董事成員皆親自出席、平均出席率達100%，有效發揮其監督功能，本公司於2023 年無遭受主管機關裁處糾正之情形。
董事會主要權責
麗明營造組織架構圖
2023 年董事會運行狀況
2023 年董事會多元化背景
董事會提名遴選
麗明營造於2022 年股東常會中改選9 位董監事，董事選舉採累積投票法，董事長則是由董事會內部互選，並經全體出席董事同意通過。2022 年改選結果由吳春山先生續任為董事長。更多董事會及其委員會多元化核心能力指標資訊請詳年報。
利益迴避
麗明營造所有董事成員皆無兼任本公司其他管理階層職位；董事會依循《公司章程》訂定《董事會議事規則》，並規範董事之利益迴避原則。本公司具有的利益衝突風險為董事於其他董事會任職，為避免利益衝突，本公司透過完善的利益迴避原則，以及要求董事會成員以高度自律及審慎態度善盡管理人道德義務、忠實執行業務與職權，同時規範，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會進修
麗明營造董事會自主遵守《上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點》，持續推行董事會之績效評估，透過董事之專業及持續進修，適當調整公司目標與任務方向，並提升董事專責之認知及對公司營運的參與程度，達成內部控制與關係經營的有效溝通。
為能持續發展與提升董事會在經濟、環境和社會主題上的群體智識，2023 年董事會全體參與永續發展 ESG 教育訓練，並以氣候變遷為課程主題，強化最高治理單位的環境意識。公司不定期為董事會安排進修課程及分享相關產業及永續議題資訊，2023 年董事會總計進修時數共12 小時，平均每人進修2 小時。
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，麗明營造訂定《董事會績效評估辦法》，每年定期以問卷方式執行董事會自評，包括個別董事成員之自我績效評估，2023 年董事會與功能性委員會自評、董事成員自我考核，評估結果皆為滿分，並於每年年底提報董事會。
董事及經理人之薪酬政策
董事會定期評估及審核董事及經理人相關績效及薪酬合理性，除了考量同業薪資水準、個人績效達成狀況與對公司之貢獻度外，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險與發展趨勢，給予合理報酬。經理人之薪酬包括固定薪酬與變動薪酬，變動薪酬訂有績效獎金，視公司年度經營績效、財務狀況及個人績效核給。董事會為激勵高階經理人致力達成公司永續發展目標，評核項目亦包含永續績效，鼓勵其持續著眼於長期價値的貢獻，包括致力建構氣候韌性、人才深耕與培育、善盡企業社會責任等。
註：2023 年股東會上並無收到任何股東針對董事薪酬之意見表達
多元董事會
麗明營造董事會成員專業且多元，董事會成員7 人，男性6 名(86%)，女性1 名(14%)，另設置監察人2 名，男女各一位代表，全體董事平均年齡為62 歲，改選後董事會任期自2022 年7 月10 日至2025 年7 月9 日，為期3 年。麗明營造董事成員在營運判斷與管理能力、產業知識、危機處理能力、領導與決策能力、財會分析能力等不同領域皆有豐富經驗及專長，負責公司營運、經濟、環境和社會相關議題之重大決策。
董事長對內為股東會、董事主席，對外代表公司，主責健全公司治理與維持董事會有效運作，公司章程亦明訂董事會及經理人於公司治理、經濟績效、環境保護、社會關懷面向的主要職責。另監察人則單獨依法行使監察權，並得列席董事會議，但不得加入表決。
為加強董事會的永續策略指導功能，麗明營造每2 個月定期召開一次董事會議，董事會議須由過半數董事出席，決議事項須經出席董事過半數同意後行使。2023 年麗明營造共召開6 次董事會，且董事成員皆親自出席、平均出席率達100%，有效發揮其監督功能，本公司於2023 年無遭受主管機關裁處糾正之情形。
董事會主要權責
麗明營造組織架構圖
2023 年董事會運行狀況
2023 年董事會多元化背景
董事會提名遴選
麗明營造於2022 年股東常會中改選9 位董監事，董事選舉採累積投票法，董事長則是由董事會內部互選，並經全體出席董事同意通過。2022 年改選結果由吳春山先生續任為董事長。更多董事會及其委員會多元化核心能力指標資訊請詳年報。
利益迴避
麗明營造所有董事成員皆無兼任本公司其他管理階層職位；董事會依循《公司章程》訂定《董事會議事規則》，並規範董事之利益迴避原則。本公司具有的利益衝突風險為董事於其他董事會任職，為避免利益衝突，本公司透過完善的利益迴避原則，以及要求董事會成員以高度自律及審慎態度善盡管理人道德義務、忠實執行業務與職權，同時規範，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會進修
麗明營造董事會自主遵守《上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點》，持續推行董事會之績效評估，透過董事之專業及持續進修，適當調整公司目標與任務方向，並提升董事專責之認知及對公司營運的參與程度，達成內部控制與關係經營的有效溝通。
為能持續發展與提升董事會在經濟、環境和社會主題上的群體智識，2023 年董事會全體參與永續發展 ESG 教育訓練，並以氣候變遷為課程主題，強化最高治理單位的環境意識。公司不定期為董事會安排進修課程及分享相關產業及永續議題資訊，2023 年董事會總計進修時數共12 小時，平均每人進修2 小時。
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，麗明營造訂定《董事會績效評估辦法》，每年定期以問卷方式執行董事會自評，包括個別董事成員之自我績效評估，2023 年董事會與功能性委員會自評、董事成員自我考核，評估結果皆為滿分，並於每年年底提報董事會。
董事及經理人之薪酬政策
董事會定期評估及審核董事及經理人相關績效及薪酬合理性，除了考量同業薪資水準、個人績效達成狀況與對公司之貢獻度外，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險與發展趨勢，給予合理報酬。經理人之薪酬包括固定薪酬與變動薪酬，變動薪酬訂有績效獎金，視公司年度經營績效、財務狀況及個人績效核給。董事會為激勵高階經理人致力達成公司永續發展目標，評核項目亦包含永續績效，鼓勵其持續著眼於長期價値的貢獻，包括致力建構氣候韌性、人才深耕與培育、善盡企業社會責任等。
註：2023 年股東會上並無收到任何股東針對董事薪酬之意見表達